欧博ABG

会议现场

本网讯 7月10日，公司股东会2015年度会议暨第三届第二次董事会在公司四楼会议室胜利召开
。彭永发同志代表沙钢集团、司相芳同志代表恒信集团出席了会议
，公司全体董事
、监事及不是董事的总经理层成员出席（或列席）了会议
，王谨董事长主持了会议。

会议主要听取审议并通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》

、《财务工作报告》、《监事会工作报告》，回顾了2014年的工作

，客观分析了经济形势
，明确了发展方向和思路，部署了2015年以及今后一个时期的重点任务，还研究通过了其他事项。

会议对公司在2014年的各项工作给予充分肯定
，一致认为
：面对经济增速放缓、钢铁市场疲软、油价暴跌等不利形势，在党委政府和股东单位的支持下
，公司认真贯彻股东会、董事会、监事会会议精神
，攻难克坚
，真抓实干，超额完成董事会确定的2014年度任务目标。经营业绩在逆势中刷新，保持同行业最好水平，利润名列沙钢十五家非钢产业参股企业第一，税收跃入济宁市地方企业前列。循环经济迈出坚实步伐
，“稳焦延化、以化补焦
、焦化并举、上下联产”发展模式形成
。管控能力实现提升，内部运作实现规范，企业素质进一步增强，“平安、诚信
、和谐
、魅力”欧博ABG建设成果斐然。公司社会地位持续攀升，企业品牌再获殊荣，新获山东省循环经济示范单位
、山东省节能先进企业等称号
，再获山东省技术创新奖

，连登中国民企500强


、中国民企制造业500强和山东民企100强。

会议客观分析了当前面临的严峻形势，会议认为

，受国内钢铁行业增速回落和国际原油价格大幅下跌的双重影响，煤化工行业面临极为严峻的经营形势

，全行业处于历史上最困难时期，主要产品产量、价格和企业效益全面下滑，企业微利、行业低效益成为常态，生存环境较为艰难

。加之新《安全生产法》和《环境保护法》的实施，给行业提出更高的要求。在新常态下
，未来几年内仍将会有企业陆续退出这个市场。在外部需求没有发生重大变化的背景下，这一困难与压力状况预计将维持较长时间。

会议提出
，2015年上半年，在行业普遍增亏的形势下，与同行业相比
，公司依然保持了较高的盈利能力与水平
。这说明，信心比什么都重要。困难再大，形势再严峻
，“只要思想不滑坡
，办法总比困难多”。严酷的市场竞争环境，正全面检验着企业的竞争能力、风险控制能力和把握新机遇的能力。因此，要认清形势，把准方向，增强发展信心
，正视机遇和挑战
，最大限度地放大“积极因素”
，有效化解“不利因素”，求存自强，渡危求进，牢牢把握发展的主动权。

会议对今后工作寄予了高度期望，认识新常态
，面对新常态，适应新常态，坚持“本质安全型
、质量效益型、创新驱动型、节约环保型、和谐发展型”企业素质建设方向
，坚守安全底线环保红线
，以“提高经济效益和发展质量”为中心，开展依法治企
，践行“三严三实”，治理“不严不实”
，遵循“三个管理”
，秉承“三个挖不尽”，按照“三个有利于”的要求，继续强化“责任
、能力、作风”建设，实现焦炭产能最大化、能源利用最大化、化产与甲醇效益最大化、码头经营创效最大化和劳动生产率最大化
，降本增效、提质增效
、增量增效
，求存自强
、渡危求进

，实现企业平稳健康发展。

王谨董事长在会议即将结束时强调
，“造福员工 奉献社会 回报股东”是欧博ABG煤化的企业宗旨
，欧博ABG担负着为员工创造前途、为社会创造繁荣、为客户创造价值、为股东创造利润的重担
，欧博ABG一定要认真贯彻落实这次会议精神，“严”字当头修身、用权、律己
，“实”字为本谋事
、创业、做人。让欧博ABG紧密地团结起来，求真务实、真抓实干，求存自强
，渡危求进，以优异的新成绩，向党委政府、股东单位、全体员工、社会各界交一份更加优异的答卷！

同日，第三届监事会第2次会议在三楼会议室召开，邵洪琪主席主持了会议
。会议提出，将严格履行监督职责
，创新开展工作，随时检查公司的财务状况，掌握经营情况
，维护股东的利益，保护职工的合法权益
。围绕企业发展大局，敢于担当、勇于负责，履行监督监察的职能、诚信和勤勉的义务，充分发挥督导和指导作用。

监事会会议现场

彭永法代表沙钢集团出席会议

山东恒信集团董事长兼总经理司相芳出席会议

王谨董事长主持会议

与会人员合影